Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.12.2022
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20.12.2022
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение заключения сделки, направленной на продажу ПАО «Красфарма» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «НОВая фарма» (ОГРН: 5177746027070, дата присвоения ОГРН: 03.10.2017, ИНН: 9705109116, КПП: 770501001, адрес местонахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, комната 4А) на следующих условиях:
• доля размером 55 (пятьдесят пять) процентов уставного капитала;
• номинальная стоимость 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
• стоимость отчуждаемой доли 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
• полная оплата по договору в срок до 31 января 2023 г.
2. Одобрение заключения сделки, направленной на продажу ПАО «Красфарма» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН: 1057601316706, дата присвоение ОРГН 27.07.2005, ИНН:7608011400, КПП: 760801001, адрес местонахождения: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2д, к.70, пом. 10) на следующих условиях:
• доля размером 45 (сорок пять) процентов уставного капитала;
• номинальная стоимость 139 500 000 (сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
• стоимость отчуждаемой доли 139 500 000 (сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
• полная оплата по договору в срок до 25 декабря 2023 г.
3. О внесении изменений в условия трудового договора с генеральным директором ПАО «Красфарма».
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2022 № 137)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 16.12.2022г.